玉山一男子用刷卡机套现100余万 因非法经营罪被刑留 2012-06-29 来源：上饶新闻网 浏览次数：0   玉山一男子利用自己申请开通的POS刷卡机，为他人提供刷卡套现业务，从中牟利，前后替他人非法套现人民币100余万元，收取手续费5000余元。目前该男子已被玉山警方抓获。 据玉山县公安局刑侦大队办案民警周振中介绍，今年5月以来，市公安局开展全市公安机关打击 破案会战 活动，按照要求，玉山刑警大队积极参与行动。6月初，刑警大队农村中队办案民警根据线报，侦查发现县城一家烟酒行资金流动异常，该烟酒行每月经营额超过30万元，有大量POS机刷卡消费行为。民警一方面到银行部门调查取证，另一方面带回该店老板章某（男，34岁，玉山县冰溪镇人）审问。在充分的证据面前，章某承认了自己利用银行POS机，非法进行信用卡套现的犯罪事实。章某交代，2010年底，他了解到信用卡套现的 商机 ，因为POS机刷卡消费有一定的免息透支期，通过POS机虚构交易等手段，可以帮助他人套取现金，他也可从中收取一定手续费。当年11月，他以烟酒行的名义，向农业银行申请了一台POS机。此后，他以烟酒行为窝点，在无真实商品交易的情况下，为他人提供刷卡套现业务。 本文来源于上饶新闻网[www.srxww.com] 办案民警告诉记者，为了防止银行发现其违法行为，章某有时替人套现刷卡时，故意不刷整数，如套现5000元，他刷4995元，使得交易表面看起来没什么破绽。前来章某这里套现的人一般都是朋友带朋友过来的。由于一直比较顺利，章某被抓时正在向农业银行申请第二台POS机，准备扩大 刷卡套现业务 。据初步掌握的情况，从2010年11月至2012年5月间，章某共非法套现人民币100余万元，收取套现手续费5000余元。周振中表示： 这是玉山县破获的第一起利用银行POS机，非法进行信用卡套现的案件。 目前，章某因被刑事。此案现在还在进一步审理当中。非法经营罪相关知识链接：：： 本网相关案例：相关法规：量刑标准：  立案标准： 司法解释：